Уважаемые акционеры ОАО  «Комплекс-партнёр»!

22 марта 2013 г.  в 16 часов 30 минут  состоится  общее собрание

акционеров ОАО «Комплекс-партнёр» в очной форме по адресу: г.Гомель, ул. Сухого,16.

Повестка дня:

1.Об утверждении годового отчета за 2012 год.

2.Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчёта о прибылях и убытках Общества, а также о распределении прибыли  Общества по результатам 2012 финансового года.

3.О распределении прибыли, остающейся в распоряжении Общества, на 2, 3, 4 кварталы 2013 г. и 1 квартал 2014 г.

4.Об определении основных направлений деятельности Общества на 2013 год.

5.О выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2012 года.

6.О периоде и сроках выплаты дивидендов за 2012 год.

7.Об избрании наблюдательного совета Общества.

8.Об избрании ревизионной комиссии Общества.

9.Об утверждении условий и размера вознаграждений членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии Общества за исполнение ими своих функциональных обязанностей на 2, 3, 4 кварталы 2013 г. и 1 квартал 2014 г.

10. Об утверждении Регламента проведения общего собрания акционеров ОАО «Комплекс-партнёр».

11.Об утверждении Регламента работы ОАО «Комплекс-партнёр» с реестром ценных бумаг.

12. Об утверждении Положения о наблюдательном совете ОАО «Комплекс-партнёр».

13. Об утверждении Положения о директоре ОАО «Комплекс-партнёр».

14. Об утверждении Положения о ревизионной комиссии ОАО «Комплекс-партнёр».

15.Об утверждении Положения о порядке учёта аффилированных лиц ОАО «Комплекс-партнёр» и согласования сделок, в совершении которых имеется заинтересованность аффилированных лиц.

Дата составления списка акционеров - 18 марта 2013 г. С материалами, подготовленными к собранию  акционеры могут ознакомиться с 18 по 22 марта 2013 года с 8 часов 30 минут до 17 часов (22 марта до 16 часов 30 минут) по адресу: г.Гомель, ул. Сухого,16

Для регистрации при себе иметь следующие документы: акционеру - паспорт, представителю акционера - паспорт и доверенность.