Извещение о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Комплекс-партнёр» в 2022 году.

Уважаемые акционеры ОАО «Комплекс-партнёр»!

25 марта 2022 г. состоится годовое общее собрание акционеров ОАО «Комплекс-партнёр», расположенного по адресу: г. Гомель, ул. Сухого, д. 16.

Орган, созывающий общее собрание акционеров - наблюдательный совет ОАО «Комплекс-партнёр».

Основание созыва общего собрания акционеров – решение наблюдательного совета ОАО «Комплекс-партнёр» от 21.02.2022 №3.

Собрание будет проходить по адресу: г. Гомель, ул. Сухого, д. 16, первый этаж, актовый зал.

Повестка дня собрания:

1.Об утверждении годового отчёта за 2021 г.

2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и распределении чистой прибыли Общества за 2021 г. с учетом заключения ревизионной комиссии и аудиторского заключения.

3.О распределении прибыли, остающейся в распоряжении Общества, на второй, третий и четвертый кварталы 2022 г. и на первый квартал 2023 г.

4.Об определении основных направлений деятельности Общества на 2022 г.

5.О выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2021 г.

6.О периоде и сроках выплаты дивидендов за 2022 г.

7.Об избрании членов наблюдательного совета Общества.

8.Об избрании членов ревизионной комиссии Общества.

9.Об утверждении условий и размера вознаграждений членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии Общества за исполнение ими своих функциональных обязанностей на второй, третий и четвертый кварталы 2022 года и первый квартал 2023 г.

10.О внесении изменений в Устав ОАО «Комплекс-партнер» путем утверждения его в новой редакции.

11.О внесении изменений в положение о наблюдательном совете ОАО «Комплекс-партнер» путем утверждения его в новой редакции.

С информацией (документами), подготовленной к собранию, можно ознакомиться по адресу:

г. Гомель, ул. Сухого, д. 16, первый этаж, информационный стенд с 4 по 25 марта 2022 г. включительно (время работы с 8.30 до 17.00) либо 25 марта 2022 г. по месту проведения собрания.

Регистрация участников собрания с 15.00 до 15.20 по месту проведения собрания.

Начало проведения собрания – 25 марта 2022 г., 15.30, актовый зал (первый этаж).

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании, - 17 марта 2022 г.

Для регистрации при себе иметь следующие документы:

акционеру общества – паспорт, представителю акционера – паспорт и доверенность или договор!